Lừa đảo 100 tỷ, đại gia Hà Nội vào tù

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã bắt đầu xong cáo trạng truy tố 6 bị can về tội “lừa gạt chiếm đoạt tiền tài” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong vận động của hầu hết corporation tín dụng”.

Nữ đại gia vàng phố núi lừa gạt chiếm đoạt sắp 40 tỷ đồng
Khi doanh nhân so sở hữu đường đi… lừa gạt
‘Vạch mặt’ các chiêu trò lừa gạt tinh vi khi mua hàng trên mạng

Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị truy tố về tội “lừa gạt chiếm đoạt tiền tài” là: Đỗ Xuân Hai, Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm, chủ công ty tư nhân Năm Hường và Đỗ Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình, cả 3 đều trú khi huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Còn 3 đối tượng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong vận động của hầu hết corporation tín dụng” gồm: Nguyễn Thanh Hiếu, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nguyên giám đốc chi nhánh Nguyễn Huệ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Mai Ngọc Vinh, trú khi quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nguyên cán bộ trợ lý quý khách thuộc VIB – Chi nhánh Nguyễn Huệ và Nguyễn Hồng Tuấn, trú khi huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ đẳng cấp 135.

Cáo trạng nêu, về hành vi “lừa gạt chiếm đoạt tiền tài”, để có tiền trả nợ hầu hết khoản vay ko kể xã hội, trả nợ nhà băng và chi tiêu người tiêu dùng, trong thời gian từ tháng 1-2011 đến tháng 4-2012, Đỗ Xuân Hai, Nguyễn Trọng Năm, Đỗ Quang Bình đã lập khống hầu hết tài liệu, chứng từ chứng tỏ có đủ số lượng hàng hoá là ngô, sắn để hoàn thiện giấy tờ thế chấp tiền tài bảo đảm vay tiền Ngân hàng VIB – Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 100 tỷ đồng sở hữu mục đích chiếm đoạt.

Về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong vận động của hầu hết corporation tín dụng”, trong tiến độ bắt đầu pháp lý tín dụng, ngày 5-5-2011, giữa Ngân hàng VIB chi nhánh Nguyễn Huệ sở hữu Công ty Đức Hiếu sở hữu hạn mức tín dụng là 115 tỉ đồng, Nguyễn Thanh Hiếu, Mai Ngọc Vinh đã không bắt đầu đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng VIB trong việc thăm dò hàng hoá thế chấp, kiểm tra, định giá tiền tài là hàng hoá tồn kho, luân di chuyển, Vinh đã di chuyển cho Tuấn hầu hết biên bản kiểm kê, kiểm định giá tiền tài, biên bản giao nhận hàng hoá thế chấp chưa đưa tin tức về số lượng hàng hoá thế chấp để Tuấn ký trước sau đó làm xong số liệu hàng hoá theo chỉ đạo của Hiếu để hoàn thiện thủ tục giải ngân cho Công ty Đức Hiếu.

Hành vi của Hiếu, Vinh đã vi phạm quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hầu hết quy định của Ngân hàng VIB. Do vậy cơ quan tố tụng buộc bị can Đỗ Xuân Hai phải trả cho Ngân hàng VIB – Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 72 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Thanh Hiếu phải giá thành cho Đỗ Xuân Hai 16 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Trọng Năm phải trả cho Ngân hàng VIB – Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 9,1 tỉ đồng, buộc bị can Đỗ Quang Bình phải trả cho Ngân hàng VIB – Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 5,6 tỉ đồng.

(Theo CAND)

Pin It

Comments are closed.